2025 年 3 月 18 日，公司注册处开放了授权企业服务提供商 (ACSPs) 的注册，这是英国公司法改革的关键一步，旨在提高透明度和减少经济犯罪。3CS 现已注册为 ACSP，可以为客户进行身份检查。
在本期周报中，我们将介绍身份验证的变化，包括哪些人必须接受身份验证、身份验证过程如何进行，以及如果实质控制人 (PSC) 是一个组织该怎么办。我们还解释了将于今年晚些时候生效的新的公司未预防欺诈罪。
谁必须完成身份验证？
根据新规则，所有公司董事（及类似人员）、所有实质控制人 (PSCs) 以及向公司注册处提交文件的任何个人（如公司秘书或代理人）都必须进行身份验证。简而言之，任何参与设立、拥有、管理或代表英国公司提交文件的人都需要完成验证流程。
如果实质控制人 (PSC) 是一个组织怎么办？
如果私实质控制人 (PSC) 是法人实体，则仍必须通过人工代表来满足身份验证要求。这包括选择该组织的一名董事或管理人员代表该组织验证其身份。组织必须在很短的时间内（预计为 28 天）确认验证结果，确保所有实质控制人 (PSCs) 都可追踪到经过验证的个人。
时间表和应采取的行动
这些变化将在 2025 年和 2026 年期间推出。2025 年 3 月开始 ACSP 注册，4 月开始自愿身份验证。
到秋季，新任命的公司必须进行核查，现有公司则有 12 个月的过渡期。从 2026 年春季开始，申报代理们也必须接受身份验证。
我们预计这将在 2026 年底实现强制执行。尽早行动可以帮助公司避免延误或处罚。
如何验证身份
有几种方法可以完成身份验证。您可以使用 GOV.UK One Login上传身份证照片或回答安全问题。也可在选定的邮局进行线下验证。
另外，一个授权企业服务提供商（ACSP）（比如3CS） 也可以验证您的身份并向公司注册处确认。一旦通过验证，您将收到一个唯一代码，用于今后的申报。验证通常是一次性的，除非被要求再次确认。
新罪行：未能防止欺诈
自 2025 年 9 月 1 日起，一项名为 “未能预防欺诈 ”的新公司刑事罪行将适用于大型组织。如果公司员工或相关人员为公司利益实施欺诈，而公司没有制定合理的欺诈预防程序，则公司可被起诉。
最重要的是，即使高级管理层没有参与欺诈行为，公司也要承担责任。
谁会受到影响？
该罪行仅适用于满足以下至少两个门槛的大型组织：营业额 3,600 万英镑、资产 1,800 万英镑或 250 名员工。需要注意的是，只要欺诈行为发生在英国，或者收益或损失发生在英国，无论组织总部设在哪里，都可以适用该罪名。 中小型企业可免责，但根据现行法律，参与欺诈的个人仍可被起诉。
3CS 如何提供帮助
这些变化为英国公司规则带来了重要更新。身份验证将提高透明度，大型企业现在必须采取措施防止欺诈。
公司应开始为验证做准备，而大型组织则应在 9 月截止日期前审查其反欺诈措施。
如果您需要支持，请随时联系我们 3CS 经验丰富的商业法律师团队。
