2025年3月18日，英國公司註冊處開放了授權企業服務提供商（ACSP）的註冊，這是英國公司法改革的關鍵步驟，旨在提高透明度並減少經濟犯罪。3CS目前已註冊為ACSP，並可為客戶執行身份驗證。
在這篇電子報中，我們將介紹這些變更對身份驗證的影響，包括誰需要驗證、過程如何運作，以及當具有重大控制權的人（PSC）是法人時該怎麼辦。我們還將解釋新的公司犯罪，即未能防止詐騙的問題，這將於今年稍晚生效。
誰需要完成身份驗證？
根據新規定，所有公司董事（及類似職位）、所有重大控制權人（PSC）以及任何向公司註冊處提交文件的個人（如公司秘書或代理人）都需要進行身份驗證。簡單來說，任何參與設立、擁有、管理或代表英國公司提交文件的人都必須完成身份驗證過程。
如果PSC是法人怎麼辦？
如果PSC是法人實體，仍然需要通過人類代表來完成身份驗證要求。這意味著需要選擇該法人組織的董事或管理人員之一，代表該實體進行身份驗證。該組織必須在短時間內確認驗證（預計為28天），確保所有PSC都能追溯到已驗證的個人。
時間表和應採取的行動
這些變更將在2025年和2026年陸續實施。ACSP註冊於2025年3月開放，並將於4月開始自願身份驗證。
到秋季時，新的任命將要求完成身份驗證，現有公司有12個月的過渡期。從2026年春季開始，文件代理人也必須完成身份驗證。
預計執法將於2026年底前開始。及早行動有助於公司避免延遲或罰款。
如何驗證您的身份
有多種方式可完成身份驗證。您可以使用GOV.UK One Login上傳帶照片的身份證明或回答安全問題。選定的郵局也將提供面對面驗證。
或者，ACSP可以幫助您完成身份驗證並向公司註冊處確認。驗證後，您將收到一個唯一的代碼，用於未來的文件提交。驗證通常是一次性過程，除非需要重新確認。
新罪行：未能防止詐騙
從2025年9月1日起，對大型企業將適用一項新的公司刑事罪名，稱為未能防止詐騙。如果員工或合作夥伴為公司利益而犯下詐騙行為，且該公司未採取合理的防詐措施，則該公司可能會受到起訴。
關鍵是，即使高層管理人員未參與詐騙，該公司仍可被追究責任。
誰會受到影響？
此罪名僅適用於符合以下至少兩個條件的大型企業：年營業額3600萬英鎊，資產1800萬英鎊，或擁有250名員工。需要注意的是，只要欺詐行為發生在英國，或者收益或損失發生在英國，無論組織總部在哪裡，該罪行都可以適用。 中小型企業則不受此規範，但涉及詐騙的個人仍可根據現有法律起訴。
3CS如何提供幫助
這些變更帶來了對英國公司規則的重要更新。身份驗證將提高透明度，並且大型企業現在必須採取措施防止詐騙。
公司應該開始為驗證做準備，而大型組織應在9月前檢視其反詐騙措施。
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