自2025年11月18日起，《2023 年经济犯罪和公司透明度法》》（Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023）将对公司董事、有限责任合伙企业成员及具重大控制权人（PSCs）强制实施身份验证（IDV）。该措施旨在提升透明度、强化公司注册处资料的准确性，并减少公司架构被用于非法目的的风险。
本期周报将概述身份验证的适用对象、实施方式，以及企业应提前进行的准备。
为什么要引入身份核查？
长期以来，公司注册处的资料主要依赖相关人员自行申报。新的IDV 制度的推行标志着向经核实公司信息的重大转变。今后，凡承担公司关键角色的个人均须证明其身份，以防范欺诈性任命，并保障依赖企业资料作出判断的机构与企业。
核查对象及时间要求
该义务适用于所有英国企业的董事及指定有限责任合伙企业成员，无论其居住于英国境内或境外。现任职务持有人须在2025年11月18日起的12个月内，于指定时段完成身份验证。新任命人员（2025年11月18日及之后）须在正式就任前完成验证。
具重大控制权人同样须在规定期限内完成验证。对于英国分支机构（海外公司），海外母公司董事将受相同规则约束。未能遵守者可能面临刑事责任，并可能被限制担任公司相关职务。（详情请参阅此处）
身份验证的实施方式
身份验证可通过以下三种途径完成：
- 直接向公司注册处提交，通过GOV.UK One Login系统进行线上验证，需使用有效护照、驾驶执照或生物居留许可。
- 前往官方合作的邮局网点，携带证件进行现场验证。
- 经授权的公司服务提供商（ACSP）办理，例如3CS，可代表贵公司处理全部手续，以确保准确性并避免延误。
验证完成后，每人将获得由公司注册处确认的专属个人代码。今后无论何时与公司备案相关联或提交文件，均须提供该代码。否则提交将被拒绝，因此建议尽早完成身份验证。
企业如何做好准备
公司应开始做好准备，包括确认哪些人员需要进行验证、确保护照或身份证件为最新有效状态，并规划如何管理验证流程。对于在2025年11月18日之后不久将截止确认声明的企业，应迅速采取行动，因为未经过验证的董事可能会阻碍提交。使用授权公司服务提供商（ACSP）可以简化流程并降低行政错误的风险。
3CS 如何提供帮助
3CS 是经公司注册处认可的ASCSP，可为贵公司的董事、有限责任合伙企业成员及具重大控制权人办理身份验证，确保符合新规要求。我们可协助贵公司高效完成全部流程、维护准确的公司记录，并就相关公司治理事项提供专业建议。
随着新规正式生效，现在正是采取行动的关键时期。如需协助，请联系3CS，以确保全面符合即将实施的身份验证制度。
