自 2025 年 11 月 18 日起，《2023 年經濟犯罪與企業透明法》（Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023）將強制要求公司董事、有限責任合夥（LLP）成員以及實質控制權人（PSC）完成身分驗證（IDV）。此舉旨在提升透明度、改善Company House數據準確性，並減少企業架構遭濫用於非法目的。本週报將探討：哪些人須進行身分驗證、流程運作方式，以及企業應採取哪些準備措施。
為何要引入身分驗證？
長期以來，Companies House 的紀錄主要依賴自行申報資料。新的身分驗證制度標誌著向驗證公司資訊的重大轉變。每位擔任關鍵職務的個人現在都必須證明其身分，此舉有助於防止欺詐性任命，並保護那些依賴可靠公司資料的企業。
誰需要驗證以及何時驗證
此要求適用於所有英國實體的董事與指定 LLP 成員，不論其人員位於英國境內或境外。既有職務人須在 2025 年 11 月 18 日起的 12 個月內，在指定期限內完成驗證；而在此日期當天或之後新任命者，則必須在就任前完成驗證。
PSC 亦須在指定時限內完成驗證。對於外國公司在英國的分公司，其母公司董事也將受相同規範約束。未遵循規定可能導致刑事處罰並限制擔任公司職務。（更多資訊請參閱此處。）
驗證方式
身分驗證將可透過以下三種方式之一進行：
- 直接透過 Companies House 使用 GOV.UK One Login 登入系統，系統將引導個人使用有效護照、駕照或生物辨識居留證在線上完成驗證流程。
- 至官方合作的郵局（Post Office）據點，由工作人員當面核驗文件。
- 委託授權企業服務供應商（ACSP）如 3CS 代辦，該機構可全程管理流程確保準確性並避免延以誤。
完成驗證後，個人將獲得一組由 Companies House 核發的專屬個人代碼。此代碼在其與公司紀錄連結或提交文件時皆必須提供。未附有效驗證碼的申報文件可能遭拒收，因此及早完成驗證至關重要。
迎接實施前的準備
企業應及早盤點需進行驗證的對象、確認護照或身分證件是否有效，並規劃驗證的管理方式。對於在 2025 年 11 月 18 日後不久即將到期的確認聲明（Confirmation Statement），更應迅速行動，因為未驗證的董事可能導致無法提交文件。委託ACSP可簡化流程並降低行政錯誤風險。
3CS 能為您提供的協助
3CS 是經 Companies House 認可的ACSP。我們能協助您的董事、LLP 成員與 PSC 完成身分驗證，確保符合法規新要求。我們的團隊可有效管理整個流程、協助維持正確的公司紀錄，並就相關公司治理事務提供建議。
隨著新規定正式生效，現在正是採取行動的最佳時機。立即聯繫3CS，確保完全遵循即將上路的身分驗證要求。
