自 2025 年 11 月 18 日 起，企业董事、有限责任合伙企业成员以及重大控制权人 (PSCs) 将被依法要求进行身份验证。
此项变更属于《2023 年经济犯罪与公司透明度法案》的一部分，旨在提高英国公司注册处记录的准确性并减少欺诈活动。
新任命的董事、有限责任合伙企业成员以及重大控制权人需要在任命流程中完成身份验证。现有相关人员则需要在提交下一份公司确认声明 (confirmation statement) 时进行身份验证，自规定的开始日期起执行。大多数企业将有 12 个月的过渡期，但部分重大控制权的人士需根据出生月份更早完成验证。
此外，一些公司可能只有非常有限的时间来为其董事完成身份验证（IDV）。现任董事必须在过渡期内提交下一份年度确认声明时，同时确认其身份验证。因此，如果公司的确认声明提交日期落在今年11月或12月，或2026年年初，他们将无法享有完整的12个月来完成IDV，必须相应采取行动。
在本期周报将介绍哪些人员需要采取行动、可用的验证方式，以及 3CS 如何为您提供协助。
为什么要引入这项制度？
自 2025 年 4 月以来，公司注册处已鼓励自愿进行身份核查。这些核查已经从登记册上删除了数千条可疑或不准确的记录，包括虚假董事职位和误导性信息。
强制要求身份验证，旨在让欺诈者更难以利用不实数据隐藏身份，同时加强公众对公司透明度及英国商业环境的信任。
哪些人员需要遵守？
该要求适用于所有企业董事、有限责任合伙企业成员以及重大控制权人，无论他们身在英国还是海外。目前公司秘书无需进行验证，但未来可能会有变化。
若未在规定期限内完成验证，可能会面临刑罚、罚款，或被限制担任特定公司职务。企业应立即确保所有相关人员能及时完成此流程。
如何完成验证？
共有三种主要途径完成身份验证：
- 直接在公司注册处通过 GOV.UK One Login 完成，支持手机App或浏览器。
- 前往参与计划的邮局网点，由受过培训的工作人员确认身份证件。
- 通过已在公司注册处备案，并接受反洗钱监管授权的公司服务提供商（ACSP）进行身份验证。
验证完成后，每人将获得一个唯一的个人代码。在将该人员与公司职务关联或提交相关文件时，必须提供此代码，否则提交将被拒绝。
什么是 ACSP？为什么要使用这个途径？
ACSP 是指已获得公司注册处批准的专业机构，例如会计师事务所、律师事务所或公司服务提供商，能够代表客户进行身份核查。使用 ACSP 可以节省时间、降低出错风险，并确保验证过程符合法律和程序要求。
3CS 如何提供帮助
3CS 是已获公司注册处批准的授权公司服务提供商之一。我们可以指导您完成身份验证流程，代为进行所需的核查，并确保您及时获得个人代码。与我们合作，您能够顺利满足新规要求，同时避免对业务造成不必要的影响。欢迎与我们联系，安排验证，确保在 2025 年 11 月 截止日期前完全合规。
