2025 年 1 月 21 日，发布了《2023 年经济犯罪和企业透明度法案》(ECCTA) 的重大更新。这些变化旨在打击经济犯罪、防止滥用公司结构并提高英国的公司透明度。这些改革将对企业产生重大影响，要求企业验证关键个人、维护准确的记录并遵守更严格的备案要求。
不遵守新规定可能会导致执法行动、处罚以及对公司运营的潜在限制。为了避免这些风险，企业必须了解自己的义务并实施必要的合规措施。在本周报快讯中，我们将更详细地研究一些关键变化。
实施日期
ECCTA 更新将分阶段推出，需要记住几个重要的截止日期：
- 2025 年 2 月 25 日：公司注册处将对虚假成立或未能履行合规义务的公司启动更快的剔除程序。
- 2025 年 3 月 25 日：Companies House 将为董事、拥有重大控制权的人员 (PSC) 和其他主要利益相关者引入自愿身份验证流程。这允许个人在强制性要求生效之前验证自己的身份。
- 2025 年秋季：所有新公司成立以及新任命的董事和 PSC 都必须进行身份验证。现有公司管理人员和 PSC 在提交年度确认声明时必须验证其身份。
3CS 将在开放注册时申请成为 ACSP。注册成为 ACSP 后，我们将能够代表您验证所需信息。
企业如何保持合规
为了遵守更新的 ECCTA 规则，企业应进行内部审查，以评估其记录是否符合新的法律标准。您可能想问的一些问题包括：
- 贵公司的记录是否符合新的透明度要求？
- 董事和PSC 是否准备好进行身份验证？
- 您是否需要调整内部合规流程以避免处罚？
如果您不确定是否要在 Companies House 更新您的记录，我们随时为您提供专家指导。
准备强制身份验证
ECCTA 最显着的变化之一是引入了强制身份验证。董事、PSC 和其他相关个人必须验证其身份才能继续担任职务。理想情况下，企业应立即采取行动，以确保 2025 年秋季强制验证时的合规性。
如果董事和 PSC 未能核实，他们可能无法继续担任这些职务。
避免运营中断
ECCTA 是英国政府加强公司治理和预防经济犯罪的更广泛努力的一部分。不遵守新规定的公司可能面临：
- 其备案或公司注册流程出现延误。
- 公司管理局的经济处罚和执法行动。
- 加强审查和声誉受损。
- 未能通过身份验证的董事可能会被取消资格。
合规性对于避免这些风险并确保业务连续性至关重要。 3CS 可以就 ECCTA 如何应用于您的业务向您提供建议，并协助您相应地更新记录。
3CS 如何提供帮助
在 3CS，我们提供全面的支持，以确保您的业务符合更新的 ECCTA 法规。我们的商业法律师团队可以评估 ECCTA 对您公司的影响，并提供量身定制的指导来帮助您应对变化。我们协助审查和更新公司注册处的公司记录，确保所有文件符合最新的监管要求。
3CS 将在开放注册时申请成为 ACSP。注册为 ACSP 后，我们将能够代表您验证所需信息，从而简化合规流程并减轻管理负担。凭借我们的专业知识，您可以自信地前进，专注于您的业务运营。请立即致电 3CS 讨论您的要求。
