英国政府正在推出一个新“海外实体登记办法”（the “Register”），由 Companies House 持有，作为新《经济犯罪（透明度和执法）法》的一部分。次级立法于2022年6月22日提交议会，随后，Companies House宣布“海外实体登记办法”计划于2022年8月1日开始实施。
什么是海外实体登记册？
新的登记办法是英国政府打击经济犯罪战略的一部分，同时也保留了英国作为合法企业投资地的吸引力。
该立法的出台主要是为了解决英国房地产市场上不断增长的非法资金流动问题。真正的房产受益人往往被外国司法管辖区的海外公司所隐藏。新登记办法要求所有拥有英国土地或财产的海外实体公司申报其受益所有人或管理人员。那些未申报的人将面临严厉制裁 包括限制在英国购买，出售，转让，租赁或抵押其土地或财产。
登记册适用于谁？
适用于英国以外国家或地区法律管辖的任何公司或类似的实体企业（“海外实体企业”）。
注册要求将适用于购买土地的海外实体公司：
- 自1999年1月起在英格兰和威尔士购入
- 自2014年12月起在苏格兰购入
- 从登记册在北爱尔兰实施的那一天起
谁是实益拥有人？
（直接或间接）受益人为以下人员：
- 持有该企业25%以上的股份和/或投票权
- 有权委任或罢免过半数董事会成员
- 对该公司施加重大影响或控制的人。
是否有任何豁免情况？
极少数例外情况下可以不登记。例如，国务大臣出于国家安全利益和预防或侦查严重犯罪的目的而免除某人的登记。
海外企业需要做些什么来配合？
已经在英国拥有土地或财产的海外公司将有六个月的申请和注册时间。需要提交其受益人的详细信息。提交给Companies House的信息将被逐一核实。六个月的时限将在登记办法正式施行后开始算起。
如果您最近进行了土地或不动产交易怎么办？
在2022年2月27日之后进行土地交易（出售，转让或其他）的海外公司也需要在六个月内申请注册并提供交易详情。
新的购买人呢？
任何新的买家都需要在登记册实施起向Companies House注册。一旦登记册启用，他们将需要向土地注册处登记其土地购买之前，向公司注册处登记。
公司如何获得海外公司的实体ID？
Companies House将在海外公司注册并成功提交所有相关信息后立即向其颁发独有的公司ID号码。每当其在英国购买，出售，转让或收取土地费用时，都需要与土地注册处共用该ID。
海外公司必须每年都更新其有关实益拥有人的资料。
在哪里可以找到相关信息？
成功注册后，海外公司的名称和实益拥有人的详细信息将在Companies House网站上公开。特殊情况下，某些个人保护信息不会被公开，但这些信息仍然需要被提供给Companies House。
如果您不注册，会发生什么情况？
Companies House，未能注册或更新信息的海外公司将面临制裁，例如罚款和禁止其土地交易。提供虚假信息将构成刑事犯罪，导致罚款或监禁，或两者兼有。实际上，本法例将限制在土地注册处进行的土地交易。因为要想进行任何地产交易，必须先完成注册登记。需要登记的土地交易通常包括土地中的永久业权遗产和期限超过7年的租赁产权的交易。新法例从根本上提高了反洗钱法的商业效力，并影响了不遵守该办法的房地产投资者的流动性。
3CS 如何提供帮助
如果您对海外企业或任何商业或住宅物业事宜有任何疑问，请联系您通常的3CS联系人。
